การประชุมผู้ถือหุ้น
| รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น | |
|---|---|
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | |
|---|---|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 | |
| เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3: รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 4: ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 6: รายละเอียดการขอ แก้ไข และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 7: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 9: แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม ขั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 10: รายนาม และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 11: หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) | ดาวน์โหลด |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) | ดาวน์โหลด |
| การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น | |
|---|---|
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท | ดาวน์โหลด |
| แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น | |
|---|---|
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | |
|---|---|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 | |
| เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3: รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 4: รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 6: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 7: ข้อมูลพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 9: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 10: แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม ขั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 11: รายนาม และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท | ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 12: หนังสือมอบฉันทะ | |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) | ดาวน์โหลด |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) | ดาวน์โหลด |
| • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) | ดาวน์โหลด |